炼石航空科技股份有限公司于2026年3月18日在公司会议室召开第十一届董事会第二十七次会议，本次会议通知已于3月8日以电子邮件形式发出。会议应到董事9人，实到9人，公司高级管理人员等列席，由董事长熊辉然主持，召开程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》规定。
本次会议经表决审议通过14项议案，各项议案表决情况如下：审议通过董事会2025年度工作报告，相关内容详见公司2025年年度报告对应章节，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票；审议通过公司2025年度财务决算报告，表决结果同意9票、反对0票、弃权0票。
关于2025年度利润分配预案，经信永中和会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并实现归属于上市公司股东的净利润-518,017,174.90元，加年初未分配利润-3,573,238,868.84元，期末未分配利润-4,091,256,043.74元；母公司实现净利润-479,523,580.37元，加年初未分配利润-3,233,056,099.16元，期末未分配利润-3,712,579,679.53元。鉴于期末未分配利润均为负值，董事会提议2025年度不分配利润，该预案符合相关分配政策，表决结果同意9票、反对0票、弃权0票，相关公告刊登于巨潮资讯网。
会议还审议通过2025年度内部控制自我评价报告、计提商誉减值准备议案，表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票，相关文件可查阅巨潮资讯网。关于董事和高级管理人员2025年度薪酬议案，董事赵卫军、涂远、翟红梅回避本人薪酬表决，该部分表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，其余人员薪酬表决同意9票，议案不含独立董事薪酬，董事薪酬需提交股东会审议。
此外，会议审议通过公司2025年年度报告及摘要、未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案、2024年度非标准意见审计报告涉及事项影响已消除专项说明、申请撤销公司股票交易其他风险警示议案、独立董事独立性评估专项意见、2026年度投资者关系管理工作计划、会计师事务所2025年度履职情况评估报告、董事会审计委员会监督职责报告，上述议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票，相关公告及文件均刊登于巨潮资讯网。
其中，董事会2025年度工作报告、2025年度利润分配预案、董事和高级管理人员薪酬议案、未弥补亏损相关议案需提交公司2025年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。本次会议备查文件为公司第十一届董事会第二十七次会议决议。
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