5月31日，央行公布行政处罚信息显示，浙江航天电子信息产业有限公司因8项违法行为被警告，并没收违法所得1596.31万元，罚款2825.31万元。违法行为类型包括：违反机构管理规定；违反商户管理规定；违反清算管理规定；违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。
时任浙江航天电子信息产业有限公司总经理助理牟某燕被罚款11.5万元，时任浙江航天电子信息产业有限公司商务部总监张某权被警告并罚款30万元。
发布评论
评论