存八项违法行为，毕节金沙农信联社被罚71.8万元

1月15日，根据中国人民银行毕节市分行行政处罚信息公示表，2024年1月9日，金沙县农村信用合作联社被警告，并处罚款71.8万元，违法行为类型为：1.开立个人银行结算账户未向中国人民银行金沙县支行备案；2.违规将个人银...

文轩快讯 · 8个月前阅读量：20068

1月15日，根据中国人民银行毕节市分行行政处罚信息公示表，2024年1月9日，金沙县农村信用合作联社被警告，并处罚款71.8万元，违法行为类型为：1.开立个人银行结算账户未向中国人民银行金沙县支行备案；2.违规将个人银行结算账户设置为非个体工商户特约商户收单账户；3.未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定收缴假币；4.占压收纳的预算收入；5.将经收的税款转入“待结算财政款项”以外其他科目或账户进行核算；6.向金融信用信息基础数据库提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；7.未按规定重新识别客户；8.与身份不明的客户进行交易。